天职工程咨询股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、会议召开时间：2019年1月12日
2、会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路外文文化创意园 12号楼公司总部会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：张超
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共51人，持有表决权的股
公告编号：2019-004份总数52,780,358股，占公司有表决权股份总数的95.48%。
二、 议案审议情况
审议通过《收购资产暨关联交易的议案》
1、议案内容：
天职工程咨询股份有限公司收购自然人张超、鲍立功、刘玲、熊峰合计持有的子公司天职（北京）国际工程项目管理有限公司60%股权。详情参见公司于2018年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《收购资产暨关联交易的公告》，公告编号：2018-038。
2、议案表决结果：
同意股数44,430,358股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
该议案涉及关联交易，股东张超、鲍立功、刘玲、熊峰为本次交易对手方。上述股东回避表决。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）律师姓名：崔成立、高媛
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；本次股东大会现场参会人员的资格及统计
公告编号：2019-004结果均为合法有效、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
《天职工程咨询股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》 《北京市天元律师事务所关于天职工程咨询股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见》
天职工程咨询股份有限公司
董事会2019年1月14日