青岛汉缆股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告
青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2019年1月14日上午在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场方式召开。本次会议由陈沛云先生主持,会议通知已于2019年1月11日以书面、传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人,实到董事九人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事讨论,形成如下会议决议:
一、《关于对外投资设立中东全资子公司的议案》
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
特此公告
青岛汉缆股份有限公司董事会
2019年1月14日