安徽皖维高新材料股份有限公司四届三十一次董事会决议暨召开2010年第一次临时股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会四届三十一次会议，于2010年1月8日在公司东办公楼三楼会议室召开，本次会议应到董事7人，实际到会7人，会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论，以全体董事一致赞成的表决结果形成如下决议：
一、审议通过了《关于投资内蒙古蒙维科技有限责任公司的议案》。
为进一步壮大公司实力，拓展企业发展空间，实现企业发展向资源供应地转移，充分利用能源产地的地域优势，减少能源、资源的运输环节，降低企业生产成本。经董事会充分调研考察论证，并与内蒙古白雁湖化工股份有限公司（以下简称：白雁湖化工）充分协商，拟共同投资对内蒙古蒙维科技有限责任公司（以下简称：蒙维科技）进行增资扩股。
内蒙古蒙维科技有限责任公司，现有注册资本50万元，为一人有限责任公司，股东为内蒙古白雁湖化工股份有限公司，法定代表人张玉，注册地址为内蒙古乌兰察布市察右后旗白镇高载能工业区，经营范围为碳化钙、醋酸、醋酸乙烯、聚醋酸乙烯树脂、聚乙烯醇、醋酸乙烯-乙烯共聚物、聚醋酸乙烯-乙烯乳液、液氯、烧碱、甲醇、甲醛、催化剂生产销售；五金建材、化工机械产品销售。增资扩股后蒙维科技注册资本拟定为35000万元人民币，股东持股比例为：本公司占有65%，白雁湖化工占35%。本公司以现金2亿元人民币和经评估的聚乙烯醇生产专有技术5,061.95万元出资，白雁湖化工以经评估的实物资产（含该部分资产坐落的土地使用权）共12,805.23万元出资，股东出资总额为37,867.18万元，除增加注册资本外，其余进入资本公积。经协商：本公司投资蒙维科技的2亿元现金采用分期注入方式，第一期投入7000万元，为蒙维科技注册资本的20%，剩余部分蒙维科技办理本次增资扩股工商变更登记后两年内完成投资。
增资扩股后内蒙古蒙维科技有限公司拟依托内蒙古地区丰富的煤、电、电石等资源优势，利用本公司聚乙烯醇全套生产技术，分期建设年产20万吨醋酸乙烯和年产10万吨聚乙烯醇生产装置，在资源产地生产聚乙烯醇产品，就近销售到环渤海湾经济圈，实现能源资源就地转化，可扩大本公司的市场占有率，提升本公司综合经济实力。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
二、决定召开公司2010年第一次临时股东大会。
1、会议时间：2010年1月27（星期三）日上午9：30
2、会议地点：本公司东办公楼会议室
3、会议的主要议程是：
审议《关于投资内蒙古蒙维科技有限责任公司的议案》。
4、出席会议人员：
(1)本公司董事、监事和高级管理人员；
(2)2010年1月25日（星期一）上海证券交易所全天交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东和股东授权代理人。
5、会议登记办法：凡符合上述资格的股东，请于2010年1月26日持本人身份证、股东账户卡（股东代理人需持授权委托书）前往公司证券部办理出席会议登记手续。外地股东可通过传真方式办理。
6、联系人：王 军、陈爱新
电话：0565-2317294、2386218
传真：0565-2317447
7、参加会议的股东交通食宿自理。
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会
2010年1月12日
股东授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我本人/单位参加安徽皖维高新材料股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代行全部表决权。
委托人签名： 股东账号：
持有股数： 委托人身份证号码：
受托代理人签名：
受托代理人身份证号码：
委托时间：2010年1月 日。
