北京康拓红外技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2019年1月11日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于2019年1月1日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长赵大鹏先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京康拓红外技术股份有限公司章程》等规定，合法有效。
一、审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2019年1月28日（星期一）下午14:00在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞同票9票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会2019年1月11日