证券代码：430141 证券简称：久日新材 主办券商：太平洋证券
天津久日新材料股份有限公司独立董事任命公告
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于2019年1月10日审议并通过：
提名贺峥杰先生为公司独立董事，任职期限至公司第三届董事会届满，自公司2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议为临时董事会，本次会议召开5日前以电话等方式通知全体董事，实际到会董事8人。
会议由董事长赵国锋先生主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）被任免董监高人员情况
被提名独立董事贺峥杰先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）任命/免职原因
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，经董事会审议，提名贺峥杰先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
（四）新任董监高人员履历
为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，经董事会审议，提名贺峥杰先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
贺峥杰先生，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学博士，南开大学化学学院教授、博士生导师。1994年-1998年，就职于南开大学元素有机化学研究所，历任讲师、副教授；1999年-2004年，留学南非比勒托利亚大学、美国马奎特大学及普度大学，任职助理研究员、博士后研究员；2004年11月至今，就职于南开大
二、任免对公司产生的影响
学化学学院，任教授、博士生导师。本次任免有利于完善公司治理结构，有利于公司的长期持续发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
本次任免有利于完善公司治理结构，有利于公司的长期持续发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。《天津久日新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。
天津久日新材料股份有限公司
董 事 会2019年1月11日