万华化学关于吸收合并烟台万华化工有限公司暨关联交易实施进展公告

万华化学集团股份有限公司关于吸收合并烟台万华化工有限公司暨关联交易

实施进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

万华化学集团股份有限公司（以下简称“公司”、“万华化学”）于2018年9月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准万华化学集团股份有限公司向烟台国丰投资控股有限公司等发行股份吸收合并烟台万华化工有限公司的批复》（证监许可[2018]1449号）（以下简称“批复”），公司发行股份吸收合并烟台万华化工有限公司暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）事项获得中国证监会核准。具体情况详见公司2018年9月14日披露的《万华化学集团股份有限公司关于吸收合并烟台万华化工有限公司暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（临2018-119号）

2018年11月19日，公司收到了国家市场监督管理总局核发的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》（反垄断审查函[2018]第45号），本次重大资产重组已通过反垄断局经营者集中审查。具体情况详见公司2018年11月20日披露的《万华化学集团股份有限公司关于收到国家市场监督管理总局<经营者集中反垄断审查不予禁止决定书>的公告》（临2018-148号）。截至目前，万华化学已完成烟台万华化工有限公司（以下简称“万华化工”）的全部债务承接工作，具体情况详见公司2018年12月27日、2019年1月5日披露的《万华化学因实施整体上市承接控股股东相关债务的实施进展公告》（临

2018-151号、临2019-01号）；万华化工已完成持有万华化学、万华化学（宁波）有限公司的部分股权质押解除登记手续，具体情况详见公司2018年12月29日披露的《万华化学关于控股股东解除部分股权质押及控股子公司部分股权质押公告》（临2018-153号）；本次重大资产重组涉及的标的资产股权交割过户手续均在准备办理过程中，公司将按照相关规定及时披露实施进展工作情况。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司

2019年1月12日