证券代码：430141 证券简称：久日新材 主办券商：太平洋证券
天津久日新材料股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《天津久日新材料股份有限公司章程》等有关规定，作为天津久日新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审核相关材料的基础上，基于独立判断，对公司第三届董事会第十五次会议审议的《关于选举贺峥杰先生为公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》、《关于公司与子公司之间互相担保及授权办理相关事宜的议案》发表独立意见如下：
一、《关于选举贺峥杰先生为公司第三届董事会独立董事的议案》的独立意见
经核查，我们认为：候选人具备相应的任职条件，具备履行职责的能力，未发现候选人有《公司法》第146条规定不得任职的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。我们同意将《关于选举贺峥杰先生为公司第三届董事会独立董事的议案》提交公司股东大会审议。
二、《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》的独立意见
经核查，我们认为：公司预计的2019年发生的日常性关联交易系公司发展需求或正常业务往来所需，预计日常性关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避表决，符合公司的整体利益和长远利益。我们同意将《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》提交公司股东大会审议。
三、《关于公司与子公司之间互相担保及授权办理相关事宜的议案》的独立意见
经核查，我们认为：公司预计的2019年公司与子公司之间互相担保及授权
办理相关事宜系为满足公司及子公司的经营发展需求，降低财务成本，提高决策效率所需，符合公司的整体利益和长远利益。我们同意将《关于公司与子公司之间互相担保及授权办理相关事宜的议案》提交公司股东大会审议。
天津久日新材料股份有限公司独立董事：周爱民、冯栋
2019年1月11日