丰林集团第四届董事会第二十七次会议决议公告

广西丰林木业集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和资料于2019年1月6日以电子邮件的方式送达全体董事。

（三）本次会议于2019年1月11日以通讯传签方式召开。

（四）本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

（五）本次会议由董事长奚正刚先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会审议情况

1、 审议通过《关于增补公司第四届董事会董事的议案》；

公司董事会于近日收到公司董事崔建国先生辞职报告。因个人原因，崔建国先生申请辞去公司董事职务。

经FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED（丰林国际有限公司）推荐，提名与薪酬委员会提名，拟增补刘一川先生为公司第四届董事会董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。刘一川先生简历详见附件。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见《丰林集团独立董事关于增补公司第四届董事会董事的独立意见》

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

董事会同意将《关于增补公司第四届董事会董事的议案》提交公司股东大会审议。

详见同日刊登在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《丰林集团关于公司董事辞职及增补董事的公告》（公告编号：2019-003）。

2、 审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2019年1月29日（星期二）下午14:30 在广西南宁市银海大道1233号公司会议室召开2019年第一次临时股东大会（现场投票与网络投票相结合）。具体内容请详见同日刊登在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《丰林集团关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-004）。

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

三、备查文件

丰林集团第四届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2019年1月12日

附件：刘一川先生简历

刘一川：1945年1月生，本科学历，香港企业家。曾任中国技术进出口总公司华中分公司副总经理、亚美工业有限公司（美国）总裁、中国人民政治协商会议广西壮族自治区香港籍政协委员、广西光彩事业促进会副会长、广西南宁工商业联合会副会长。现任丰林（国际）集团控股有限公司董事、丰林国际董事、

Capital Bay Limited董事、丰林实业（香港）有限公司董事长、浙江丰林亚麻纺织有限公司董事长、浙江冠杰布业有限公司董事长、苏州工业园区刘古亮高云投资管理有限公司董事长、Apex Business Investment Limited董事、中国林业产业联合会副会长、广西协力扶助基金会常务副理事长兼秘书长、香港广西贫困教育基金会理事。