湖北一致魔芋生物科技股份有限公司关联交易公告
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司因资金需求，拟向公司大股东吴平免息借款280万元整,借款期限半年。
（二）表决和审议情况
公司因资金需求，拟向公司大股东吴平免息借款280万元整,借款期限半年。
2019年 1月 9日公司第一届董事会第十四次会议审议上述偶发性关联交易的议案表决情况具体如下：
本次会议应到董事5名，实到董事5名，表决结果为：同意票数为3票，占出席会议董事有效表决权的 100%；反对票数为 0 票；弃权票数为0 票。
回避表决情况: 公司董事李力与吴平系夫妻关系，李力系关联董事，吴平、李力回避表决。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
1. 自然人
姓名：吴平住所：湖北省宜昌市伍家岗胜利四路20号8栋2单元202室
（二）关联关系
2019年 1月 9日公司第一届董事会第十四次会议审议上述偶发性关联交易的议案表决情况具体如下：
本次会议应到董事5名，实到董事5名，表决结果为：同意票数为3票，占出席会议董事有效表决权的 100%；反对票数为 0 票；弃权票数为0 票。
回避表决情况: 公司董事李力与吴平系夫妻关系，李力系关联董事，吴平、李力回避表决。
吴平系公司大股东。
公告编号：2019-001
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
四、交易协议的主要内容
公司坚持以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，关联方吴平为公司提供资金为无偿提供，不存在损害公司及其他股东利益的情况。公司因资金需求，拟向公司大股东吴平免息借款280万元整，借款期限半年。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响
公司因资金需求，拟向公司大股东吴平免息借款280万元整，借款期限半年。
当前公司原料收购季存货较多，年终供应商货款集中兑付，银行贷款未能及时到位，导致当前资金吃紧。公司需向大股东临时借款，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
六、备查文件目录
当前公司原料收购季存货较多，年终供应商货款集中兑付，银行贷款未能及时到位，导致当前资金吃紧。公司需向大股东临时借款，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
（一）第一届董事会第十四次会议决议；
（二）借款协议；
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
董事会2019年1月11日