证券代码:000705 证券简称:浙江震元 公告编号:2019-001
浙江震元股份有限公司2019年第一次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司2019年第一次临时董事会会议通知于2019年1月9日以电话形式通知,2019年1月11日以通讯方式召开。会议应出具表决意见董事9人,在规定时间内收到审议意见函9份,会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,合法有效。会议审议通过了以下事项:
1、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于注册地址变更及修改公司章程的议案》,具体内容详见同日刊登的2019-002公告;2、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,具体内容详见同日刊登的2019-003公告。
浙江震元股份有限公司董事会
二〇一九年一月十一日