| 证券代码：002675 | 证券简称：东诚药业 | 公告编号：2019-002 |
烟台东诚药业集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
2019年1月10日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”或“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第四届董事会第十次会议。会议通知于2019年1月7日以通讯方式送达。会议应到董事5人，实到董事4人，董事李明起先生因个人原因缺席本次会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体出席董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于回购公司股份预案的议案》
内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购公司股份预案的公告》。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<烟台东诚药业集团股份有限公司章程修正案>的议案》
内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于章程修正案的公告》。
内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于股东大会议事规则修正案的公告》。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于<烟台东诚药业集团股份有限公司董事会议事规则修正案>的议案》
内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事会议事规则修正案的公告》。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。该项议案需提请公司股东大会审议。（五）审议通过《关于提请召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2019年1月11日