广东美的电器股份有限公司第六届董事局第三十一次会议决议公告

广东美的电器股份有限公司第六届董事局第三十一次会议决议公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2009年12月31日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第六届董事局第三十一次会议通知，并于2010年01月08日上午召开通讯会议，会议应到董事9人，实到董事9人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：
    一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司2009年度审计机构的议案》：
    公司原审计机构天健光华（北京）会计师事务所有限公司与中和正信会计师事务所有限公司合并，并更名为“天健正信会计师事务所有限公司”。鉴于原天健光华（北京）会计师事务所有限公司在以前年度财务审计工作中认真负责和敬业勤勉的工作表现，以及审计工作的衔接和连贯性，公司拟聘用天健正信会计师事务所有限公司负责本公司2009年度的财务审议工作。
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》（有关该议案具体情况请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》）。
    特此公告。
    广东美的电器股份有限公司董事局
    　　2010年01月09日