证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2019—003
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年1月9日下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月8日下午15:00 至2019年1月9日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：公司六楼会议室
3、会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长胡昌民先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
7、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股
东代理人共3人，代表股份数量为168,909,799股，占本公司有表决权股份总数的 33.8459%。
其中，出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共2人，代表股份数量为168,905,099股，占本公司有表决权股份总数的33.8449%；参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共1人，代表股份数量为4,700股，占本公司有表决权股份总数的0.0009%；参加本次股东大会的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）共2人，代表股份数量为4,610,599股，占本公司总股份的0.9239％。
8、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会对列入会议通知的议案，以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，审议表决通过了以下议案：
审议通过了《关于拟变更部分募集资金用途的议案》。
同意168,905,099股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9972%；反对4,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0028%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意4,605,899股，占出席会议中小股东所持股份的99.8981％；反对4,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1019％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：以普通决议形式获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：陕西金镝律师事务所
2、见证律师姓名：郭健康律师、陈昊律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年第一次临时股东大会决议。
2、陕西金镝律师事务所关于公司2019年第一次临时股东大会之律师见证法律意见书。特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会二〇一九年一月九日