证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2019-003
上海钢联电子商务股份有限公司关于钢银电商对外投资设立全资子公司的公告
特别提示：
1、本次对外投资不涉及关联交易，属于董事会决策权限，无须提交股东大会审议。
2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无须相关部门的审批。
一、对外投资概述
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“上海钢联”、“公司”）控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”）拟以自有资金5,000万元人民币对外投资设立全资子公司，从事计算机技术开发和咨询、电子商务服务等业务，旨在进一步聚焦技术创新，为电商平台业务发展提供技术支撑，满足业务发展的需要。董事会授权经营管理层具体负责公司的工商注册登记事宜。
公司于2019年1月9日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于钢银电商对外投资设立全资子公司的议案》，董事会一致同意本次对外投资。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等
相关规定，本次对外投资事项在公司董事会对外投资审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体
公司名称：上海钢银电子商务股份有限公司（新三板挂牌公司，代码:835092）
统一社会信用代码：91310000671173033F
法定代表人：朱军红
住所：上海市宝山区园丰路68号5楼
注册资本：103,038.1902万人民币
成立日期：2008年2月15日
经营范围：计算机技术专业领域内的“四技”服务；电子商务（不得从事金融业务）；销售金属材料、金属制品、铁矿产品、生铁、钢坯、焦炭、卷板、铁精粉、有色金属（不含贵重金属）、建材、木材、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、耐火材料、汽摩配件、机电设备、五金交电、电子产品、通讯器材、港口装卸机械设备及零部件；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：公司持有钢银电商42.26%股权，钢银电商为公司合并报表范围内的控股子公司。
三、投资标的基本情况
公司名称：上海钢银科技发展有限公司注册资本：5,000万元注册地：上海市经营范围：计算机科技、信息技术、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；通讯设备、计算机软件及辅助设备的销售；电子商务（不得从事增值电信、金融服务）。
股权结构：钢银电商持有100%股权出资方式：钢银电商自有资金（注：上述登记事项最终以工商行政管理部门审核通过为准）
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
本次对外投资是从公司长远发展出发做出的慎重决策，符合公司战略规划和经营发展的需要，有利于进一步聚焦技术创新，为平台业务发展提供技术支撑，进一步提升客户服务能力和风险控制水平。
（二）对公司的影响本次对外投资的资金来源全部为钢银电商自有资金，对公司目前的经营状况及财务状况不会造成重大影响。新设公司将纳入公司合并报表范围。
（三）存在的风险
本次投资完成后，新设子公司在经营过程中可能存在一定的市场风险及经营风险；该公司在正式运营后，公司将不断完善子公司的法
人治理结构，加强内部管理机制的建立和运行，明确子公司经营策略和风险管理体系，并根据市场变化及时调整经营战略，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全与收益。
五、备查文件第四届董事会第二十二次会议决议。特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会2019年1月9日