浪潮电子信息产业股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称:公司或本公司)第七届董事会第三十四次会议于2019年1月9日下午以通讯方式召开,会议通知于2019年1月7日以电子邮件的方式发出,会议应到董事6名,实到董事6名,公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:
一、关于公司通过银行向关联方申请委托贷款的议案(关联董事张磊、庞松涛、袁安军回避表决,详见公告编号为2019-003号的“关于公司通过银行向关联方申请委托贷款的公告”)
该议案同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。
公司独立董事已就该事项发表意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案(详见公告编号为2019-004号的“关于召开2019年第一次临时股东大会的通知”)。
该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。
以上董事会议案中第一项议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一九年一月九日