广西粤桂广业控股股份有限公司
关于设立投资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月8日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于设立投资公司的议案》，公告如下：
一、投资概述
为加快粤桂股份产业布局，通过开展产业链上下游延伸、存量资产整合及创新业务布局，广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“粤桂股份”）拟在本部下设投资公司，推动公司战略转型。公司拟以自有资金投资10,000万元在广东省广州市设立投资公司。根据《公司章程》及有关规范性文件规定，本事项无需经股东大会审议。
本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组事宜。
二、投资协议主体介绍
本次公司拟投资设立的项目公司为公司全资设立，暂无其他投资协议主体。
三、投资标的的基本情况
1、出资方式公司拟以自有货币资金投资10,000万元注册设立投资公司，公司出资比例100%。
2、拟投资申请设立公司的基本情况
名称：粤桂股份投资有限公司（工商预核准暂定名）。
住所：广州。企业类型：有限责任公司。注册资本：人民币10,000万元。
经营范围：股权投资、基金投资、存量资产管理。
上述事项均为暂定信息，以工商管理部门最终核定为准。
四、投资协议
本次投资原因是公司设立全资投资公司，不需要签署投资协议。
五、本次设立投资公司的目的、存在的风险、对公司的影响
1、设立目的
投资公司作为粤桂股份投融资平台，立足于粤桂股份现有两大主业，围绕公司未来发展的战略需求，以企业股权投资、基金投资、资产增资管理为主要业务方向，通过股权投资、基金投资等方式进行项目并购和产业整合，巩固上市公司产业优势，不断优化上市公司的资产质量，改善整体盈利能力，推动市值提升，实现战略转型。
2、存在的风险
风险：政策风险、宏观经济及产业风险、筹资风险、投资风险、标的经营风险、流动性风险、信用风险、社会风险。
管控手段：建立完善的风险管控体系和应对措施、开展内外部监督管理、严格执行项目审批流程、合理设置对赌及其他控制性条款、扩充
融资渠道、合理配置投融资期限、做好收购标的的整合和规范化工作、设置法务专职岗位等。
3、对公司的影响设立粤桂股份投资公司是基于公司发展战略的需要，粤桂股份投资公司的设立有利于提升公司的投资管理水平，完善公司的投资业务，推动公司的长期稳健发展。公司本次以自有资金投资，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、独立董事意见我们设立粤桂股份投资公司是基于公司发展战略的需要，粤桂股份投资公司的设立有利于提升公司的投资管理水平，完善公司的投资业务，推动公司的长期稳健发展。本次对外投资不涉及关联交易，公司以自有资金投资，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意《关于设立投资公司的议案》。
七、监事会意见监事会认为：公司设立投资公司，符合公司长远发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意关于设立投资公司的议案。
八、备查文件
1、第八届董事会第三次会议决议 ；
2、第七届监事会第二十四次会议决议
3、独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见。特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2019年1月9日