广西粤桂广业控股股份有限公司第七届监事会第二十四次会议决议公告
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广西粤桂广业控股股份有限公司第七届监事会第二十四次会议于2019年1月8日上午11时30分在广州市荔湾区流花路85号粤桂股份3楼325会议室以现场会议方式召开，本次会议通知以书面方式已于2018年12月28日送达全体监事。监事会主席吴建林先生主持本次会议。参加会议的监事应到3人，出席现场会议监事有吴建林、何龙飞、庞璧薇。
按《公司法》和《公司章程》的有关规定，此次会议有效。
会议审议并通过了：
1、关于修订《公司章程》及附件有关条款的议案；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、关于2018年12月及2019年度日常关联交易预计的议案；
经审核，监事会认为公司预计2018年12月及2019年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，本项关联交易的定价根据市场价格确定，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害本公司非关联股东的利益，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、关于公司会计政策变更的议案；
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及其应用指南的相关规定，其审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、关于设立投资公司的议案；
监事会认为：公司设立投资公司，符合公司长远发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意关于设立投资公司的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司监事会2019年1月9日