河北太行水泥股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

河北太行水泥股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告
    特 别 提 示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整、及时和公平，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    河北太行水泥股份有限公司第六届董事会第八次会议2009年12月28日以书面、电话和传真的方式发出会议通知，本次会议于2010年1月7日在公司办公地召开。应到董事9人，实到董事7人，董事王洪军委托董事王南出席并行使表决权，独立董事武增海委托独立董事张维出席并行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程规定的人数，会议由董事姜长禄先生主持。公司监事列席了会议。会议以举手表决的方式一致同意通过了以下议案：
    一、审议选举公司董事长议案；
    选举公司董事姜长禄先生为公司董事长。
    参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
    二、审议改选董事会"战略委员会"和"薪酬委员会"成员议案由于董事会人员变更，现提出本届董事会"战略委员会"和"薪酬与考核委员会"的设置意见：
    董事会战略委员会 主任委员：姜长禄 委员：武增海 张维
    董事会薪酬与考核委员会 主任委员：武增海 委员： 王奕 姜长禄
    参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
    特此公告。
    河北太行水泥股份有限公司董事会
    　　二0一0年一月七日