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东华能源:第四届监事会第十七次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-01-09

东华能源股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东华能源股份有限公司第四届监事会第十七次会议于2019年1月8日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2018年12月29日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。应到监事3人,实到监事3人,会议由余华杰监事长主持,达到法定人数,公司部分高级管理人员列席会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议,表决通过如下议案:

一、《关于变更部分募集资金用途的议案》

为提高募集资金使用效率,保护全体股东特别是中小股东的利益,更好地满足公司未来发展的需要,综合考虑公司实际情况,根据相关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定,监事会审议同意变更募集资金用途。

相关内容详见2019年1月9日的《证券时报》和巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。议案通过。

二、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会审议同意:公司及其合并报表范围内的子公司使用不超过人民币100,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于公司与主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。

相关内容详见2019年1月9日的《证券时报》和巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。议案通过。三、《关于使用募集资金向东华能源(宁波)新材料有限公司进行增资的议案》

监事会审议同意:公司本次使用募集资金向子公司东华能源(宁波)新材料有限公司增资有利于募集资金投资项目的开展和顺利实施,符合公司的长远规划和发展需要。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定,不存在变相改变募集资金投向的情形。募集资金的使用方式及用途等符合公司发展战略及本次非公开发行股票募集资金的使用计划,有利于提升公司盈利能力,符合公司及全体股东的利益。同意本次使用募集资金向宁波新材料进行增资的事项。

相关内容详见2019年1月9日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于使用募集资金向子公司增资的公告》。

表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。议案通过。

特此公告。

东华能源股份有限公司

监事会2019年1月8日


  附件:公告原文
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