公告编号：2019-001证券代码：835179 证券简称：凯德石英 主办券商：万联证券
北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月8日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月25日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长张忠恕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与原主办券商解除持续督导协议》的议案
1.议案内容：
本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
为满足公司发展需要,经与万联证券股份有限公司充分沟通与友好协商,双方拟解除持续督导协议,并就相关事宜达成一致意见。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。为满足公司发展需要,公司拟与天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)签署《持续督导协议书》,由天风证券承接公司的持续督导工作。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为满足公司发展需要,公司拟与天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)签署《持续督导协议书》,由天风证券承接公司的持续督导工作。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与原主办券商解除持续督导协议的说明报告》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于北京凯德石英股份有限公司与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于北京凯德石英股份有限公司与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换持续督导券商事宜》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。因公司更换持续督导券商在即，现提请股东大会授权董事会全权办理更换持
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
续督导券商的相关事宜。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《提请召开2019年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。公司拟于2019年1月24日召开2019年第一次临时股东大会审议相关议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司拟于2019年1月24日召开2019年第一次临时股东大会审议相关议案。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。《北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。
北京凯德石英股份有限公司
董事会2019年1月8日