证券代码：835179 证券简称：凯德石英 主办券商：万联证券
北京凯德石英股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年1月24日10:00-11:00。预计会期0.5天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年1月22日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司与原主办券商解除持续督导协议》的议案
公司会议室为满足公司发展需要,经与万联证券股份有限公司充分沟通与友好协商,双方拟解除持续督导协议,并就相关事宜达成一致意见。
（二）审议《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议》的议案
为满足公司发展需要,经与万联证券股份有限公司充分沟通与友好协商,双方拟解除持续督导协议,并就相关事宜达成一致意见。为满足公司发展需要,公司拟与天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)签署《持续督导协议书》,由天风证券承接公司的持续督导工作。
（三）审议《关于公司与原主办券商解除持续督导协议的说明报告》的议案
为满足公司发展需要,公司拟与天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)签署《持续督导协议书》,由天风证券承接公司的持续督导工作。
根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于北京凯德石英股份有限公司与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换持续督导券商事宜》的议案
根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于北京凯德石英股份有限公司与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
因公司更换持续督导券商在即，现提请股东大会授权董事会全权办理更换持续督导券商的相关事宜。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（二）登记时间：2019年1月23日上午8:00-11:00
（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王连连，联系地址：北京市通州区漷县镇工业开
发区漷兴三街 6 号，电话：010-80583352，传真：010-80587644.
（二）会议费用：自理。
五、备查文件目录
法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。《北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。
北京凯德石英股份有限公司
董事会2019年1月8日