新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于2019年度为控股子公司借款预提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 被担保人名称：新疆塔里木河种业股份有限公司（以下简称“塔河种业”）、
阿拉尔新农乳业有限责任公司（以下简称“新农乳业”）、新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司（以下简称“新农甘草”）? 本次担保金额：人民币55,000万元? 被担保人将对公司为其借款提供的担保进行反担保? 上述担保有待银行审批，尚未签订担保合同? 截止目前，公司累计对外担保额度为：21,400万元（不包含本次担保额
度）。一、担保情况概述2019年1月4日，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称公司、本公司或新农开发）召开六届三十次董事会，7名董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2019年度为控股子公司借款预提供担保的议案》。根据公司年度经营目标和子公司资金需求计划，2019年在银行综合授信额度内公司为子公司借款预提供担保，具体情况如下：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。被担保人
| 被担保人 | 持股比例 | 计划担保金额（万元） | 备注 |
| 塔河种业 | 98.96% | 20,000 | 全额担保 |
| 新农乳业 | 95.29% | 25,000 | 全额担保 |
| 新农甘草 | 85.61% | 10,000 | 全额担保 |
| 合计 | 55,000 |
上述公司依据资金需求向银行提出申请，并与本公司协商后办理担保手续。被担保人将对公司为其借款提供的担保进行反担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次担保需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一)被担保人基本情况
公司名称
| 公司名称 | 住所 | 法定代表人 | 注册资本（万元） | 经营范围 | 股东情况 | |
| 股东名称 | 持股比例% | |||||
| 塔河种业 | 新疆阿拉尔市南泥湾大道西1865号 | 李军华 | 11000 | 各类农作物种子的培养、生产及销售；籽棉的收购、加工（限种子棉）（限分公司经营）。 | 新农开发 | 98.96 |
| 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 0.95 | |||||
| 阿拉尔塔里木大学科技开发实业总公司 | 0.06 | |||||
| 巴楚县种子公司 | 0.03 | |||||
| 新农乳业 | 阿拉尔市经济技术开发区中小企业创业园 | 刘莹 | 70200 | 鲜牛乳收购及销售；牛乳制品加工及销售；种畜经营；牲畜养殖；进出口贸易经营；边境小额出口贸易。 | 新农开发 | 97.44 |
| 阿拉尔市沙河镇建融国有资产投资经营有限责任公司 | 2.56 | |||||
| 新农甘草 | 新疆阿拉尔市阿拉尔经济技术开发区中小企业园新越路388号 | 张春疆 | 16969 | 甘草种植、加工、甘草收购、销售、进出口；甘草药品、食品、食品添加剂、保健食品、兽药、化妆品提取物、甘草浸膏（粉）、甘草酸单铵盐、甘草甜味素（R-19、R-21）、甘草流浸膏、甘草抗氧物（甘草黄铜）、甘草霜、甘草酸一钾、甘草酸二钾、甘草酸三钾、甘草酸钠盐、光甘草定、甘草锌、甘草多糖、甘草素、甘草酸、甘草次酸、甘草酸粉、甘草饮片、甘草酊、甘草酸胺的研发、生产、销售、进出口；民族药、沙生植物提取物及衍生物、红枣浸膏的研发、生产、销售。 | 新农开发 | 85.61 |
| 阿拉尔三合国有资产经营有限责任公司 | 6.17 | |||||
| 阿拉尔合众国有资产投资经营有限责任公司 | 8.22 | |||||
（二）被担保人最近一年及一期主要财务指标
单位：元
| 公司名称 | 2017年12月31日（经审计） | ||||
| 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | 营业收入 | 净利润 | |
| 塔河种业 | 537,204,237.22 | 383,945,782.42 | 153,258,454.80 | 268,147,093.70 | 13,448,421.00 |
| 新农乳业 | 615372809.39 | 716988876.59 | -101616067.20 | 228946567.71 | -125598743.62 |
| 新农甘草 | 284951536.95 | 146631059.51 | 138320477.44 | 36771577.90 | -16048679.79 |
| 公司名称 | 2018年9月30日（未经审计） | ||||
| 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | |
| 塔河种业 | 506,365,143.42 | 313,258,121.64 | 193,107,021.78 | 193,888,478.41 | 39,848,566.98 |
| 新农乳业 | 603,800,621.00 | 428,596,524.81 | 175,204,096.19 | 210,176,066.56 | -43,179,836.61 |
新农甘草
| 新农甘草 | 238,124,287.99 | 106,586,595.05 | 131,537,692.94 | 22,904,566.41 | -6,782,784.50 |
三、董事会意见公司作为控股股东对上述三家子公司的重大决策具有决对的影响力，鉴于其他股东对三家子公司影响力偏弱，经股东之间协商，确定由本公司全额担保。公司董事会认为，公司为上述子公司提供担保支持符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。本次对公司控股子公司担保，将主要用于满足控股子公司的日常经营资金需求，担保有利于其业务的正常开展。被担保方为公司核心子公司，公司可以及时掌握其资信状况，同意为其提供担保，并提交公司股东大会审议。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2018年12月31日，公司累计为控股子公司提供对外担保总额为人民币21400万元（不含本次担保额度），具体为：新疆塔里木河种业股份有限公司担保总额8000万，阿拉尔新农乳业有限责任公司担保总额5400万元，新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司担保总额8000万元。累计对外担保总额占最近一期经审计净资产的31.64%。
五、独立董事意见公司为下属子公司提供担保的目的是提高子公司的融资能力，保障子公司生产经营等方面的正常资金需求，风险是可控的，没有损害公司全体股东，尤其是中小股东的利益，同意为其提供担保。
六、备查文件
（一）公司六届三十次董事会决议；
（二）被担保人最近一年及一期财务报表及营业执照复印件；
（三）独立董事意见。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2019年1月8日