福建众和股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。
一、会议召开情况
福建众和股份有限公司第六届董事会第四次会议于2019年1月2日以电话及书面等方式发出会议通知，于2019年1月7日以通讯表决方式召开。公司应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
截止2019年1月7日12时共收回有效表决票6票，表决通过了以下决议：
1、以6票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于选举董事会下属审计委员会委员的议案》；
董事会审计委员会组成人员：（3人）
召集人：张海升
委员： 李志刚、张树成（新增）
2、以6票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于会计政策变更的议案》；
《 关 于 会 计 政 策 变 更 的 公 告 》 详 见 公 司 指 定 披 露 媒体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。
三、备查文件
1、会议表决票及加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
福建众和股份有限公司董 事 会2019年1月8日