证券代码：400064 证券简称：国恒3 主办券商：光大证券
天津国恒铁路控股股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月6日
2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月3日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长邓小壮先生
6.会议列席人员：公司董事邓小壮、于臣家、刘湘、俞辉出席了会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会的召开合法、合规、合章程。
（二）会议出席情况
会议应出席董事6人，出席和授权出席董事4人。董事胡国强因故缺席，未委托其他董事代为表决。董事赵兵因故缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于天津国恒铁路控股股份有限公司重整计划（草案）之出资
公告编号：2019-001人组权益调整方案和资产处置方案》议案
1.议案内容：
对《天津国恒铁路控股股份有限公司重整计划（草案）之出资人组权益调整方案和资产处置方案》进行审议
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权2票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《召开破产重整出资人组第二次会议暨2019年度第一次临时股东大会的通知》议案
1.议案内容：
无回避表决情况
因上述议案需提交股东大会进行审议，故提请召开破产重整出资人组第二次会议暨2019年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权2票。
3.回避表决情况：
因上述议案需提交股东大会进行审议，故提请召开破产重整出资人组第二次会议暨2019年第一次临时股东大会。无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无回避表决情况《第九届董事会第二十二次会议决议》
天津国恒铁路控股股份有限公司
董事会2019年1月6日