公告编号：2019-001证券代码：833781 证券简称：瑞奇工程 主办券商：长城证券
成都瑞奇石化工程股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月7日
2.会议召开地点：公司四楼礼堂
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：唐联生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次股东大会的通知已于2018年12月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及《成都瑞奇石化工程股份有限公司股东大会议事规则》中关于股东大会召开的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共39人，持有表决权的股份总数33,680,836股，占公司有表决权股份总数的66.96%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于成都瑞奇石化工程股份有限公司向中国工商银行股份有限公司青白江支行申请2500万元网络循环借款（网贷通）的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数33,680,836股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
为了保证生产经营需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司青白江支行申请人民币2500万元（大写：贰仟伍佰万元整）的网络循环借款（网贷通），具体借款金额以银行最终的实际审批金额为准。借款期限为1+1，即正常借款授信期为1年，在授信期内，业务经审核无异常，授信期自动延长1年。借款期限及额度内，借款资金可以随借随还，方便公司经营。本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于为公司的2500万元借款向中国工商银行股份有限公司青白江支行提供担保的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
公司拟以青国用（2015）第397号土地使用权、成青房权证监证字第0335927号房产、成青房权证监证字第0335462号房产以抵押的方式为公司向中国工商银行股份有限公司青白江支行申请的人民币2500万元（具体借款金额以银行最终的实际审批金额为准）的借款提供担保。
2.议案表决结果：
同意股数33,680,836股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司拟以青国用（2015）第397号土地使用权、成青房权证监证字第0335927号房产、成青房权证监证字第0335462号房产以抵押的方式为公司向中国工商银行股份有限公司青白江支行申请的人民币2500万元（具体借款金额以银行最终的实际审批金额为准）的借款提供担保。本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于唐联生等为公司的借款向中国工商银行股份有限公司青白江支行
提供担保的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数11,109,653股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司唐联生（股东、董事、董事长、财务总监）及配偶白玲、陈立伟（股东、董事）及配偶古代蓉、江伟（股东、总经理、董事）及配偶吴晓明、刘素华（股东、副总经理）及配偶伍俊、曾健（股东、副总经理）及配偶胥陈涛拟为公司向中国工商银行股份有限公司青白江支行申请的2500万元的借款（具体借款金额以银行最终的实际审批金额为准）向中国工商银行股份有限公司青白江支行提供最高债权额为2500万元的连带责任担保。唐联生、江伟、陈立伟、刘素华、曾健对本议案回避表决。
三、备查文件目录
唐联生、江伟、陈立伟、刘素华、曾健对本议案回避表决。
经与会董事和记录人签字确认的《成都瑞奇石化工程股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。
成都瑞奇石化工程股份有限公司
董事会2019年1月7日