浙江斯菱汽车轴承股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月3日
2.会议召开地点：浙江省新昌县梅渚镇江东路3号斯菱股份办公楼三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姜岭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份
公告编号：2019-001总数56,388,200股，占公司有表决权股份总数的81.82%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于新建年产300万套高端轮毂轴承智能化车间建设项目的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《关于建设项目投资的公告》（公告编号：
2018-042）
2.议案表决结果：
同意股数56,388,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
（一）《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司
董事会2019年1月7日