公告编号：2019-004证券代码：839556 证券简称：思泉新材 主办券商：西南证券
广东思泉新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月4日
2.会议召开地点：东莞市企石镇江边村金磊工业园A栋3楼公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：任泽明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、性质法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数32,007,000股，占公司有表决权股份总数的93.86%。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：
2018年5月22日，公司与深圳市晶磁材料技术有限公司（以下简称“晶磁材料”）签订协议，交易标的为原材料。公司从2018年7月9日至今，共向晶磁材料采购原材料不超过195.00万元，按照公司相关治理制度的规定，构成了公司的偶发性关联交易。具体内容详见公司2018年12月19日登载于全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《广东思泉新材料股份有限公司关于偶发性关联交易的公告》（公告编号2018-059）。
2.议案表决结果：
同意股数28,808,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东廖骁飞回避本议案的表决，回避股数6,178,300股。
本议案获得股东大会审议通过。
（二） 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据公司经营计划和实际情况，公司制定了2019年度日常性关联交易的议案。具体内容详见公司2018年12月19日登载于全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于预
公告编号：2019-004计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号2018-061），具体如下：
| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类别 | 预计发生金额（单位：万元） |
| 任泽明及配偶熊婷 | 实际控制人及其配偶 | 为公司融资提供担保 | 5000 |
| 吴攀及配偶张花美 | 董事及其配偶 | ||
| 廖骁飞及配偶颜赵娟 | 董事及其配偶 | ||
| 深圳市晶磁材料技术有限公司 | 广东思泉新材料股份有限公司之参股公司 | 向关联方采购商品 | 1000 |
| 合计 | 6000 | ||
2.议案表决结果：
同意股数3,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东任泽明、吴攀、廖骁飞、深圳众森投资合伙企业(有限合伙)回避表决，回避股数28,307,000股。
本议案获得股东大会审议通过。
（三） 审议通过《关于公司2019年度向银行等金融机构累计申请不
超过5000万银行贷款的议案》
1.议案内容：
为适应公司发展需要，2019年度公司拟向银行等金融机构申请银行贷款，累计贷款金额不超过5000万元，用于补充流动资金及新增固定资产投资。授权董事会在不超过累计贷款金额内签署贷款相关协议、处理相关事务。
2.议案表决结果：
同意股数3,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东任泽明、吴攀、廖骁飞、深圳众森投资合伙企业(有限合伙)回避表决，回避股数28,307,000股。
三、 备查文件目录
《广东思泉新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
特此公告。
广东思泉新材料股份有限公司
董事会2019年1月7日