公告编号:2019-001证券代码:833550 证券简称:路维光电 主办券商:民生证券
深圳市路维光电股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月3日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月21日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长杜武兵
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市路维光电股份有限公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
根据公司自身经营发展需要以及长期战略发展规划,为提升公司决策效率,经慎重考虑,公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后10个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请,具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。由于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜尚需公司股东大会审议,且需全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意,故公司股票终止挂牌事宜目前尚存在不确定性。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及回避表决情况。
为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌的相关事宜,提请股东大会授权董事会根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌的相关事宜,提请股东大会授权董事会根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及回避表决情况。
为保护异议股东的权益,公司控股股东及实际控制人承诺:公司控股股东及实际控制人或其指定的第三方将积极与异议股东进行协商,必要时将对异议股东
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
所持公司股份进行回购。具体回购价格及回购方式将以双方协议签订的书面协议为准。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请公司召开2019年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及回避表决情况。公司拟于2019年1月21日在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
公司拟于2019年1月21日在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决情况。经与会董事签字确认的《深圳市路维光电股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
深圳市路维光电股份有限公司
董事会2019年1月4日