赛摩电气股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
赛摩电气股份有限公司(以下简称“赛摩电气”或“公司”)第 三届董事会第十三次会议于2019年1月4日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2019年1月2日以电话方式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事9人,实际出席董事9名,其中独立董事3名。会议由公司董事长厉达先生召集和主持。全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《赛摩电气股份有限公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长厉达先生主持,经与会董事审议,通过如下议案:
一、《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
为保证公司生产经营和流动资金周转需要,2019年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请授信额度总计为人民币25,000 万元整(最终以银行实际审批的授信额度为准),具体融资金额视公司及子公司运营资金实际需求确定。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体上发布的《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2019-002)
本议案表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
特此公告。
赛摩电气股份有限公司
董事会
2019年1月4日