山西兰花科技创业股份有限公司关于董事长辞职及选举董事长的公告
特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年1月4日在公司八楼会议室召开了第六届董事会第七次会议，应参加董事9名，实际参加董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议经审议表决，通过《关于董事长辞职的议案》、《关于选举公司董事长的议案》。
根据晋城市委组织部门和集团党委文件通知，因年龄原因，公司董事长甄恩赐先生辞去公司董事长职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员、召集人，提名委员会委员职务。甄恩赐先生辞职后仍担任公司董事。
甄恩赐先生任职期间，恪尽职守、勤勉敬业，全力提升公司规范化运作和信息化管理水平，大力推进公司煤炭主力矿井装备升级和资源整合矿井项目建设，推动煤化工产业工艺革新和产业转型，为促进公司健康发展做出了积极贡献，董事会对甄恩赐先生任职期间卓有成效的工作表示衷心感谢！
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会
第七次会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》，同意选举公司副董事长、总经理李晓明先生为公司董事长兼总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2019年1月5日