公告编号：2019-001证券代码：839556 证券简称：思泉新材 主办券商：西南证券
广东思泉新材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019年1月3日
2. 会议召开地点：东莞市企石镇江边村金磊工业园 A 栋3楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月28日，以书面、
电子邮件送达
5. 会议主持人：任泽明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1. 议案内容：
原审计机构审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)，因各自业务发展需要，经友好协商，双方同意解除合作关系。经综合评估，公司拟聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责2018年年度财务报告审计工作。
2. 议案表决结果：
同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司董事会决定提请召开2019年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于2019年1月4日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《广东思泉新材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-003）。
3. 议案表决结果：
同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广东思泉新材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
特此公告。
广东思泉新材料股份有限公司
董事会2019年1月4日