广东德豪润达电气股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2018年12月28日以电子邮件的形式发出，2019年1月3日以现场加通讯表决的方式举行。会议出席董事9人，参与表决董事6人，回避表决董事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议的审议情况
审议通过了《关于预计与雷士照明2019年度日常关联交易的议案》。
本议案为关联交易议案，关联董事王晟、李华亭、王冬雷（李华亭、王冬雷均为雷士照明董事，王晟与王冬雷为兄弟关系）回避了表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计与雷士照明2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-05）。
三、备查文件
第六届董事会第五次会议决议
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二〇一九年一月四日