公告编号：2019-003证券代码：831265 证券简称：宏源药业 主办券商：长江证券
湖北省宏源药业科技股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
本次关联交易是2019年度日常性关联交易。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（1） 公司与上海麦步医药科技有限公司开展技术合作，交易价格参照市场价
格，2019年预计交易金额不超过300万元；
（2） 公司与湖北楚天舒药业有限公司发生日常性商品交易、蒸汽、后勤食堂服
务等业务，交易价格参照市场价格，2019年预计交易额不超过300万元。
（二）表决和审议情况
（1） 公司与上海麦步医药科技有限公司开展技术合作，交易价格参照市场价
格，2019年预计交易金额不超过300万元；
（2） 公司与湖北楚天舒药业有限公司发生日常性商品交易、蒸汽、后勤食堂服
务等业务，交易价格参照市场价格，2019年预计交易额不超过300万元。
2018年12月29日公司第二届董事会第二十二次会议其中：（1）以6票同意，0 票反对，0票弃权，3票回避，（2）以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。审议通过了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》。本该议案将提交2019年第一次临时股东大会审议，并需经股东大会审议通过后生效。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称：上海麦步医药科技有限公司
公告编号：2019-003住所：上海市闵行区新骏环路588号23幢201室注册地址：上海市闵行区新骏环路588号23幢201室企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人：廖文胜实际控制人：廖胜文注册资本：500万人民币主营业务：医药科技、生物医药、环保保护科技领域内的技术开发、技术转
让、技术咨询，化学原料及产品（除监控化学品、危险化学品、易制毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品）、仪器设备的销售，从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2. 法人及其他经济组织
名称：湖北楚天舒药业有限公司住所：罗田县经济开发区注册地址：罗田县经济开发区企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人：叶冬三实际控制人：叶冬三注册资本：900万人民币主营业务：饮料［瓶（桶）装饮用水类（饮用纯净水）、果蔬汁饮料、其他
饮料类］生产及销售；医药中间体（不含药品）生产、销售；政策允许的农副产品购销；百货（不含音像制品）、服装零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）关联关系
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
源药业董事、总经理徐双喜为麦步医药监事，所以，麦步医药为公司关联方，公司与麦步医药交易构成关联交易。
2. 湖北楚天舒药业有限公司成立于2008年5月28日注册资本900万元，期中，公司出资 261万元占比29%；叶冬三出资441万元占比49%；付玉坤出资72万元占比8%；叶新潮出资72万元占比8%；阎立新出资 54万元占比6%。楚天舒药业为公司联营企业，同时公司董事、总经理徐双喜为楚天舒药业董事，所以楚天舒药业为公司关联方，公司与楚天舒交易构成关联交易。
公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。
四、交易协议的主要内容
公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。
在预计的2019年度日常性关联交易范围内，公司与上海麦步医药科技有限公司开展技术合作，交易金额不超过300万元。与湖北楚天舒药业有限公司发生日常性商品交易、蒸汽、后勤食堂服务等业务，交易金额不超过300万元。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响
在预计的2019年度日常性关联交易范围内，公司与上海麦步医药科技有限公司开展技术合作，交易金额不超过300万元。与湖北楚天舒药业有限公司发生日常性商品交易、蒸汽、后勤食堂服务等业务，交易金额不超过300万元。上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展和生产经营的正常需求，是合理的、必要的，符合公司的利益。
六、备查文件目录
上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展和生产经营的正常需求，是合理的、必要的，符合公司的利益。《湖北省宏源药业科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》
湖北省宏源药业科技股份有限公司
董事会2019年1月3日