深圳市深宝实业股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告
深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于2019年1月2日下午3:30在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2018年12月29日以电子邮件形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名,其中董事张国栋、王立、倪玥、李亦研及独立董事范值清、吴叔平、陈灿松以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑煜曦先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》。
同意将本议案须提交公司股东大会审议批准。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事关于第九届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
二、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》
详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
备查文件
1、《公司第九届董事会第二十五次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第九届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董 事 会二〇一九年一月三日