广东宜通世纪科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年12月28日以电子邮件方式发出。本次会议于2019年1月2日在公司总部（广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼）1号会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议有效。本次会议由公司董事长钟飞鹏先生主持。
经全体董事认真研究并投票表决，通过以下议案：
一、审议通过《关于补选董事的议案》
鉴于胡伟先生已辞去公司第三届董事会董事职务，公司董事缺额一名。根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会推荐，拟补选郭汉鹏先生为公司第三届董事会董事，任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选董事的公告》（公告编号：2019-002）。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
公司将于2019年1月18日（星期五）15:00在广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼公司1号会议室召开2019年第一次临时股东大会，具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-003）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司
董事会2019年1月2日