成都卫士通信息产业股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都卫士通信息产业股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于2018年12月29日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2018年12月27日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由董事长李成刚先生主持，会议应到董事9人，实到9人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整日常关联交易预计的议案》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。审议该项议案时关联董事李成刚先生、许晓平先生、卿昱女士、雷利民先生、黄南平先生回避表决。
《关于调整日常关联交易预计的公告》请见2019年1月3日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第三十四次会议决议；
2、独立董事关于调整日常关联交易预计事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董 事 会二〇一九年一月三日