岳阳恒立冷气设备股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

岳阳恒立冷气设备股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议召开的情况
    1.召开时间：2009年12月31日上午9点
    2.召开地点：公司本部会议室
    3.召开方式：现场投票
    4.召集人：岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会
    5.主持人：陈少波
    6.会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    二、会议的出席情况
    1.出席的总体情况：
    股东（代理人）8人、代表股份5621.53万股、占上市公司有表决权总股份39.7％
    2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：
    社会公众股股东2名，代表社会公众股股权0.93万股。
    3.公司其他人员出席情况：
    公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。
    三、提案审议和表决情况
    审议通过了关于授权公司经营管理层有权对单笔金额为人民币500万元以下债权进行整合处理的议案
    5621.53万股同意、0万股反对、0万股弃权，同意股数占出席股数的100%。四、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：湖南昌言律师事务所
    2.律师姓名：李中波 刘小方
    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
    规则和贵公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及本次股
    东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
    五、备查文件
    1、 本次股东大会会议记录及决议；
    2、 湖南昌言律师事务所出具的律师意见书。
    特此公告
    岳阳恒立冷气设备股份有限公司
    　　二○○九年十二月三十一日