公告编号：2019-002证券代码：832862 证券简称：惠柏新材 主办券商：广发证券
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月2日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月27日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：何贵平监事
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向渣打银行上海分行申请授信额度并由公司实际控
制人及全资子公司提供担保的议案》。
1.议案内容：
本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。详见公司于2019年1月2日在全国股份中小企业股份转让系统指定信息披
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于申请银行授信暨关联交易公告》（公告编号：2019-004）。无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向上海农商银行张江科技支行申请授信额度并由公
司实际控制人及其配偶及全资子公司提供担保的议案》。
1.议案内容：
无。详见公司于2019年1月2日在全国股份中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于申请银行授信暨关联交易公告》（公告编号：2019-005）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
详见公司于2019年1月2日在全国股份中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于申请银行授信暨关联交易公告》（公告编号：2019-005）。无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟向宁波银行上海分行申请授信额度并由公司实际控
制人及全资子公司提供担保的议案》。
1.议案内容：
无。
详见公司于2019年1月2日在全国股份中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于申请银行授信暨关联交易公告》（公告编号：2019-006）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
详见公司于2019年1月2日在全国股份中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于申请银行授信暨关联交易公告》（公告编号：2019-006）。无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司拟向中国农业银行上海嘉定支行申请授信额度并由公
司关联方提供担保的议案》。
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
详见公司于2019年1月2日在全国股份中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于申请银行授信暨关联交易公告》（公告编号：2019-007）。无。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无。
（一）《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
监事会2019年1月2日