中国宝安集团股份有限公司第十三届董事局
第二十六次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
1、公司第十三届董事局第二十六次会议的会议通知于2018年12月25日以电话、书面或邮件等方式发出。
2、本次会议于2018年12月28日以通讯方式召开。
3、会议应参与表决董事9人，实际参与表决9人。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事局会议审议情况
1、审议通过了《关于下属子公司签署解决应收款项之三方协议的议案》，同意下属子公司深圳市贝特瑞纳米科技有限公司、哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司、宁波拜特测控技术股份有限公司分别与深圳市沃特玛电池有限公司、十堰茂竹实业有限公司签署《三方协议》。表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。杨璐董事对该议案投反对票，理由为：提供资料不充分，无法判断交易对价是否合理。
上述议案的具体内容请参阅同日在巨潮资讯网披露的《关于下属子公司签署解决应收款项之三方协议的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇一八年十二月二十九日