证券代码:000633 证券简称:合金投资 公告编号:2018-065
新疆合金投资股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开的情况
1.新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第二次临时股东大会于2018年12月28日(星期五)北京时间14:30召开;
2.现场会议召开地点:新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路318号宝盈酒店5楼会议室;
3.召开方式:现场会议与网络投票相结合;
4.召集人:公司董事会;
5.主持人:公司董事长康莹女士;
6.会议的通知、召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,会议合法有效。
(二)会议的出席情况
1.股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东共3人,代表股份129,622,075股,占上市公司总股份的33.6588%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份77,021,275股,占
上市公司总股份的20.0000%;通过网络投票的股东2人,代表股份52,600,800股,占上市公司总股份的13.6588%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东共1人,代表股份800股,占上市公司总股份的0.0002%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%;通过网络投票的股东1人,代表股份800股,占上市公司总股份的0.0002%。
2.公司董事康莹、龚巧莉,监事朱玉、闫文静出席了会议,董事会秘书冯少
伟、财务总监何艳民列席了会议;
3.公司聘请的见证律师出席了会议。
二、提案的审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审议的提案进行了表决。按照规定进行了监票、计票,并当场公布了表决结果。提案表决结果如下:
1.审议通过了《关于续聘2018年度财务及内部控制审计机构的议案》;
总表决情况:同意129,622,075股,占出席会议所有股东所持股份 的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况:同意800股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:新疆天阳律师事务所;
2.见证律师:常娜娜、李静;
3.结论性意见:公司2018年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。
四、备查文件
1.2018年第二次临时股东大会会议决议;
2.2018年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司
二〇一八年十二月二十八日