天职工程咨询股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四） 会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年1月12日上午9:00-12:00。
预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
公告编号：2018-039
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年1月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市天元律师事务所律师。
（七） 会议地点：北京市海淀区车公庄西路外文文化创意园 12 号楼公司总部会议室。
二、 会议审议事项
审议《收购资产暨关联交易的议案》
天职工程咨询股份有限公司拟收购自然人张超、鲍立功、刘玲、熊峰合计持有的子公司天职（北京）国际工程项目管理有限公司60%股权。详情参见公司于2018年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《收购资产暨关联交易的公告》，公告编号：2018-038。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复
公告编号：2018-039印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二） 登记时间：2019年1月12日8:30-9:00
（三） 登记地点：北京市海淀区车公庄西路外文文化创意园 12 号楼公司总部会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：
联系电话：010-88540972传真：010-88018550联系人：付宁
（二） 会议费用：与会人员的食宿、交通费自理。
（三） 临时提案临时提案请于会议召开十天前以书面文件的形式提交。
五、 备查文件目录
《天职工程咨询股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》
天职工程咨询股份有限公司
董事会2018年12月28日