天职工程咨询股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2018年12月28日
2. 会议召开地点：公司总部会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月23日,邮件和电话通知。
5. 会议主持人：陈永宏
6. 会议列席人员：杨林栋、付宁
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
公告编号：2018-037
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于收购资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：
天职工程咨询股份有限公司（以下简称“天职咨询”）拟收购自然人张超、鲍立功、刘玲、熊峰合计持有的子公司天职（北京）国际工程项目管理有限公司（以下简称“天职造价”）60%股权。详情参见公司于2018年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《收购资产暨关联交易的公告》，公告编号：2018-038。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本次交易涉及关联交易，关联董事张超、鲍立功回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的
议案》
1.议案内容：
公司决定于2019年1月12日召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于收购资产暨关联交易的议案》，详情参见公司于2018年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开2019年第一次临时股东大
公告编号：2018-037会通知公告》，公告编号：2018-039。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《天职工程咨询股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
天职工程咨询股份有限公司
董事会2018年12月28日