泸州老窖股份有限公司第九届监事会四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会四次会议以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于 2018年 12月23日以邮件方式发出，截止会议表决时间2018年12月28日上午11时，共有5名监事参与了会议表决。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、监事会会议表决情况
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品的议案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，本次公司（包括本次募投项目实施主体全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司）使用不超过15亿元的闲置募集资金购买结构性存款产品，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响公司募投项目的正常进行，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，有利于提升公司整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及公司《章程》的规定。因此，我们同意公司使用不超过15亿元闲置募集资金购买结构性存款产品的决定。详细情况
参见同日披露的《关于使用部分闲置资金购买结构性存款产品的公告》。
三、备查文件1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；2.深交所要求的其他文件。特此公告。
泸州老窖股份有限公司监事会
2018年12月29日