公告编号：2018-040证券代码：872387 证券简称：青岛食品 主办券商：东北证券
青岛食品股份有限公司关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》及
《监事会议事规则》公告
一、 董事会召开情况
（一） 召开情况
青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》及《关于修订<监事会议事规则>的议案》， 并同意将上述议案提交公司股东大会表决。
（二） 会议召开的合法、合规性
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、 修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公
公告编号：2018-040众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
《公司章程》:
| 原规定 | 修订后 |
| 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书。 | 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 |
| 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由监事会副主席履行职务,监事会副主席不能履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 | 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 |
| 第九十四条 公司党委书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置,并按照《中国共产党章程》等有关规定选举或任命产生。 | 第九十四条 公司党委书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置,并按照《中国共产党章程》等有关规定选举或任命产生。 |
| 党委书记董事长一般由一人担任,党员总经理兼任党委副书记。党组织书记承担抓党建第一责任人责任,专职副书记承担直接责任。 | 党委书记总经理一般由一人担任,党组织书记承担抓党建第一责任人责任。 |
| 第一百一十条(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人,并决定其报酬事项和奖惩事项; | 第一百一十条(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务总监,并决定其报酬事项和奖惩事项; |
| 第一百三十三条(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人; | 第一百三十三条(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监; |
| 第一百三十七条 副总经理、财务负责人由总经理提名,并由董事会聘任,副总经理、财务负责人协助总经理工作。 | 第一百三十七条 副总经理、财务总监由总经理提名,并由董事会聘任,副总经理、财务总监协助总经理工作。 |
| 第一百五十条 公司设监事会。监事会由五名监事组成,监事会设主席一人、副主席一人。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和 | 第一百五十条 公司设监事会。监事会由五名监事组成,监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事 |
| 主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由监事会副主席召集和主持监事会会议;监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 | 会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 |
| 原规定 | 修订后 |
| 第十条 董事会设董事长一人，不设副董事长，董事长由全体董事过半数选举产生或者罢免。董事长为公司法定代表人。董事长不能履行职权时，由半数以上董事共同推举一名董事履行。 | 第十条 董事会设董事长一人，不设副董事长，董事长由全体董事过半数选举产生或者罢免。总经理为公司法定代表人。董事长不能履行职权时，由半数以上董事共同推举一名董事履行。 |
| 第十二条（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，并 | 第十二条（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监，并决 |
| 决定其报酬事项和奖惩事项； | 定其报酬事项和奖惩事项； |
| 第三十一条（十一）根据董事会决议，签发公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员的任免文件或聘书； | 第三十一条（十一）根据董事会决议，签发公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员的任免文件或聘书； |
| 第四十八条6.关于聘任或者解聘公司副经理、财务负责人、董事会秘书，并决定其报酬和奖惩事项的方案； | 第四十八条6.关于聘任或者解聘公司副经理、财务总监、董事会秘书，并决定其报酬和奖惩事项的方案； |
| 第六十一条（四）聘任或者解聘总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定该等人员的报酬事项和奖惩事项； | 第六十一条（四）聘任或者解聘总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定该等人员的报酬事项和奖惩事项； |
| 原规定 | 修订后 |
第九条 监事会设监事会主席一名，监事会副主席一名,监事会主席和副主席，由全体监事过半数选举产生。
| 第九条 监事会设监事会主席一名，监事会主席由全体监事过半数选举产生。 | |
| 第三十一条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 | 第三十一条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 |
四、 备查文件
（一） 《青岛食品股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议》
青岛食品股份有限公司
董事会2018年12月28日