公告编号:临2018-053 | |
证券代码:600000 | 证券简称:浦发银行 |
优先股代码:360003 360008 | 优先股简称:浦发优1 浦发优2 |
上海浦东发展银行股份有限公司第六届董事会第三十 八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司第六届董事会第三十八次会议于2018年12月28日以通讯表决方式召开,会议通知及会议文件于2018年12月20日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事10名,实际参加表决董事10名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定,表决所形成的决议合法、有效。
会议审议并经表决通过了:
1、《关于内部审计2018年工作总结和2019年工作计划的议案》
同意:10票 弃权:0票 反对:0票
2、《关于处置总行东银大厦的议案》
同意公司处置总行东银大厦及其方案,授权公司高级管理层组织实施相关处置工作。
同意:10票 弃权:0票 反对:0票
3、《关于修订<反洗钱管理办法>的议案》
同意:10票 弃权:0票 反对:0票
4、《关于<大额风险暴露管理办法>的议案》
同意:10票 弃权:0票 反对:0票
5、《关于<金融工具减值计量管理办法>的议案》
同意:10票 弃权:0票 反对:0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2018年12月28日