深圳市深宝实业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

深圳市深宝实业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市深宝实业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2009年12月30日下午3:30在深圳市笋岗东路1002号宝安广场C座27楼公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事7名。董事何东先生、独立董事杜文君女士因公未能出席会议，分别委托董事李亦研女士、独立董事邓梅希女士代为表决。公司监事及高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事共同推举，会议由郑煜曦先生主持，全体与会董事经认真审议和逐项表决，通过以下议案：
    一、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
    选举郑煜曦先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，与公司第七届董事会相同。郑煜曦先生的简历详见2009年12月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》及巨潮资讯网上的《公司第六届董事会第二十七次会议决议公告》。
    同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
    二、《关于选举董事会专门委员会组成人员的议案》
    同意公司第七届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，在董事会运作中履行其相关职责。
    战略委员会由郑煜曦先生、杜文君女士、徐壮城先生、曾素艳女士4 名董事组成，其中，郑煜曦先生任主任委员；
    提名委员会由邓梅希女士、杜文君女士、郑煜曦先生、李亦研女士4名董事组成，其中，邓梅希女士(独立董事)任主任委员；
    审计委员会由邓梅希女士、徐壮城先生、郑煜曦先生3 名董事组成，
    其中，邓梅希女士(独立董事)任主任委员；
    薪酬与考核委员会由杜文君女士、邓梅希女士、李亦研女士3名董事组成，其中，杜文君女士(独立董事)任主任委员。
    以上各专门委员会及其委员任期三年，与公司第七届董事会相同。 同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
    三、《关于聘任公司总经理的议案》
    聘任彭鹰先生为公司总经理，任期三年，与公司第七届董事会相同。彭鹰先生的简历详见附件。
    同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
    四、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    聘任李芳女士为公司副总经理，聘任曾素艳女士为公司财务总监，聘任李亦研女士为公司董事会秘书。
    以上人员任期均为三年，与公司第七届董事会相同。
    李芳女士的简历详见附件。曾素艳女士、李亦研女士的简历详见2009年12月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》及巨潮资讯网上的《公司第六届董事会第二十七次会议决议公告》。
    同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
    公司董事会对管黎华先生在担任公司副总经理期间为公司所作工作及贡献深表谢意！
    特此公告。
    深圳市深宝实业股份有限公司董事会
    二○○九年十二月三十一日
    附件：
    1、彭鹰先生，1961年出生，大学本科，经济师。历任深圳市农产品股份有限公司总经理办公室主任、总经理助理兼人力资源部部长；深圳市农产品肉类配送有限公司董事长；深圳市深宝实业股份有限公司第四、五届监事会监事、纪委书记、副总经理、党委副书记、工会主席。2008年6月至今任深圳市深宝实业股份有限公司总经理、党委副书记。
    　　2、李芳女士，1974年出生，硕士。历任深圳市农产品股份有限公司总办秘书科主办、副科长、科长、副主任，人力资源部副部长，监事会办公室副主任、主任，第五届监事会监事。