深圳市富恒新材料股份有限公司董事换届公告
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十六次会议于2018年12月28日审议并通过：
提名姚秀珠女士、郑庆良先生、张俊先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。姚秀珠、郑庆良、张俊为换届连任。
提名王文广先生和刘勇先生为公司独立董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。刘勇为换届连任，王文广为新任。
本次会议召开10日前以电话和邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。
会议由姚秀珠主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董事人员情况
董事姚秀珠持有公司股份38,459,321股，占公司股本的46.79%。不是失信联合惩戒对象。
董事郑庆良持有公司股份6,684,113股，占公司股本的8.13%。不是失信联合惩戒对象。
董事张俊持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
独立董事王文广持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
独立董事刘勇持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2018-076
（三）首次任命董事人员履历
| 王文广于1985年7月至1999年6月任辽宁省工艺美术学校塑料专业教研室负责人，1999年6月至2002年6月任银基集团铝塑复合管有限公司技术主管，2002年6月至2004年4月任辽沈塑料型材有限公司总工程师，2004年4月至2004年7月任深圳现代宝改性塑料有限公司总工程师，2010年08月至2017年08月曾任本公司独立董事，2004年7月至今任深圳市高分子协会秘书长。 王文广与公司其余董事、监事、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。 |
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
三、备查文件
按照《公司法》和公司章程规定，本次属于正常换届，保证了公司董事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。
（一）《深圳市富恒新材料股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》
深圳市富恒新材料股份有限公司
董事会2018年12月28日