证券代码：400012 证券简称：粤金曼5 公告编号：2018-034
广东金曼集团股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
广东金曼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年12月27日以通讯的方式召开第七届董事会第五次会议。公司现有董 事7 人，实际出席会议 7 人，会议由张旭强董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
审议《关于聘请公司副总经理议案》聘请肖喆瀚先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。
三、 备查文件
第七届董事会第五次会议决议；
特此公告。
广东金曼集团股份有限公司董事会2018 年 12 月 28 日
附件：肖喆瀚先生简历肖喆瀚先生：1980年出生，大学学历，具有中华人民共和国律师职业资格证。2003年-2012年就职于广东宇全律师事务所，从事执业律师工作；2012年-2015年就职于北京大成（广州）律师事务所，从事执业律师工作；2015 年至今任广东金曼集团股份有限公司第六届董事会董事、第七届董事会董事。