证券代码：400012 证券简称：粤金曼5 公告编号：2018-036
广东金曼集团股份有限公司
高级管理人员变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，广东金曼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2018年12月27日审议并通过：
聘请肖喆瀚先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
（二）被任免董事高人员情况
该任命常务副总经理肖喆瀚先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
截止本公告日，肖喆瀚先生不属于失信联合惩戒对象。
（三）任命原因
肖喆瀚先生多年从事企业管理工作， 具有丰富的管理经验，将有利于公司的进一步发展。
二、上述人员任免对公司的影响
(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响
本次任命不会对公司董事会、监事会成员人数产生影响。
(二) 对公司生产、经营上的影响
任命肖喆瀚先生为公司常务副总经理，符合公司发展需要，不
会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件
第七届董事会第五次会议决议。
特此公告。
广东金曼集团股份有限公司董事会2018年12月28日