厦门国贸集团股份有限公司二00九年度第三次临时股东大会决议公告

厦门国贸集团股份有限公司二00九年度第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    特别提示：
    本次股东会议期间无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；
    一、会议召集、召开和出席情况
    1、会议召开时间：
    现场会议时间：2009年12月30日 14：40
    网络投票时间：2009年12月30日 9：30-11：30和13：00-15：00
    2、现场会议地点：厦门市湖滨南路国贸大厦十二层会议室
    3、会议主持人：本公司董事长何福龙先生
    会议召集人：本公司董事会
    会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    4、会议出席情况：本次会议参加表决的股东及股东代表共计16人，代表股份共计194,999,278股，占公司总股本的30.48%。其中：
    1) 参加现场投票的股东及股东代表共计4人，代表股份共计193,997,470股，占公司总股份数的30.32%。
    2) 参加网络投票的股东及股东代表共计12人，代表股份1,001,808股，占公司总股份数的0.16%。
    公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
    二、议案审议情况
    会议采取记名投票表决的方式审议通过以下议案，其中议案第3项为特别决议事项，其余为普通决议事项：
    1、关于变更公司二00九年度财务报表审计机构的议案
    2、关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度的议案
    3、关于为控股子公司提供担保的议案
    4、关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
    各议案表决结果如下：
    投票情况
    议案 赞成票 否决票 弃权票
    票数（股） 占 % 票数（股） 占 % 票数（股） 占 %
    1 194,999,278 100.00 0 0 0 0
    2 194,581,600 99.79 417,678 0.21 0 0
    3 194,896,378 99.95 102,900 0.05 0 0
    4 194,986,078 99.99 13,200 0.01 0 0
    注：1、"占%"栏是指出席会议表决权票数的百分比。
    三、律师见证情况
    福建天衡联合律师事务所曾招文、黄臻臻律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、厦门国贸集团股份有限公司二00九年度第三次临时股东大会决议；
    2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。
    厦门国贸集团股份有限公司董事会
    　　二00九年十二月三十日